关于限售流通股解禁的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为3536.4671万股。

2、本次限售股份可上市流通日为2008年11月13日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、公司2007年非公开发行股票情况

公司2007年度非公开发行股票总量为5,540.9579万股人民币普通股（A股），其中向控股股东以4.36元/股的价格发行2,004.4908万股，向六名机构投资者以

6.55元/股的价格发行3,536.4671万股。

2、各机构认购的数量和限售期

2007年10月1日公司向控股股东江西水泥有限责任公司以4.36元/股的价格发行2,004.4908万股股票，发行对象具体如下：

机构名称认购数量（股）限售期

江西水泥有限责任公司20,044,90836个月

2007年11月5日，公司以竞价方式向机构投资者发行3,536.4671万股股票，发行对象具体如下：

机构名称认购数量(股)限售期

中国建材股份有限公司10,000,00012个月

长江证券有限责任公司6,364,67112个月

华宝信托有限责任公司6,000,00012个月

杭州金贝尔投资有限公司6,000,00012个月

江西省冶电能源配送有限公司4,000,00012个月

江西华新实业有限公司3,000,00012个月

二、申请解除限售的股东在发行中的承诺情况说明

公司2007年度非公开发行股票合计新增股份5,540.9579万股于2007年11月

13日正式上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，江西水泥有限责任

公司为公司控股股东，在本次定向增发股份限售期是36个月；公司非公开发行股

份机构投资者均履行了限售期的承诺。

本次非公开发行股份持有人均不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司

不存在对该股东进行过任何担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售的股东及其持股数量

股东名称持股数量(股)股东性质可上市流通日期

中国建材股份有限公司10,000,000国有法人2008年11月13日

长江证券有限责任公司6,364,671国有法人2008年11月13日

华宝信托有限责任公司6,000,000国有法人2008年11月13日

杭州金贝尔投资有限公司6,000,000非国有法人2008年11月13日

江西省冶电能源配送有限公司4,000,000非国有法人2008年11月13日

江西华新实业有限公司3,000,000非国有法人2008年11月13日

本次解禁限售股份总体情况

本次解禁限售股份总数3,536.4671万股

占上市公司无限售条件股份的比例17.90

%占总股本的比例8.93

%四、本次解除限售前后公司的股份结构情况：

本次解除股份限售前本次解除股份限售后

占总股

股份数量股份数量占总股本

本比例

（股）（股）比例（％）

（％）

一、有限售条件的流一、有限售条件的流通

218,231,77255.12182,867,10146.189

通股合计股合计

1、国家持股--1、国家持股--

2、国有法人持股162,800,00041.122、国有法人持股162,800,00041.120

3、高管股份22,1930.0054、高管股份22,1930.005

4、投资者配售股份55,409,57913.9955、投资者配售股份20,044,9085.063

国有法人持股42,409,57910.711国有法人持股20,044,9085.063

境内非国有法人持股13,000,0003.283境内非国有法人持股00

二、无限售条件的流二、无限售条件的流通

177,677,80744.88213,042,47853.811

通股合计股合计

三、股份总数395,909,579100三、股份总数395,909,579100

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会