同力水泥(000885)关于非公开发行股份购买资产相关承诺公告

股票代码：000885股票简称：同力水泥公告编号：2009-023

河南同力水泥股份有限公司

关于非公开发行股份购买资产相关承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司非公开发行股份暨关联交易方案经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]568号）核准后，即与河南投资集团有限公司等六家交

易对方办理相关股权过户工作。2009年8月10日，本公司公告了《河南同力水泥股份有限公司非公开发行股份购买资产股权过户完成公告》、《国海证券有限责任公司关于河南同力水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》、《河南仟问律师事务所关于河南同力水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况的法律意见书》，说明了本次重大资产重组实施的完成情况。

本次非公开发行股份购买资产工作过程中，河南投资集团有限公司（简称河南投资集团）、鹤壁市经济建设投资总公司、中国建筑材料集团公司、新乡市经济投资有限责任公司、新乡市凤泉区建设投资有限公司、河南省新乡水泥厂六家交易对方就与本次非公开发行股份购买资产相关事项出具了如下承诺，该等承诺的具体履行情况如下：

一、关于所持股份锁定的承诺

河南投资集团承诺通过本次非公开发行股份购买资产而取得的同力水泥股份自股权登记完成之日起三十六个月内不转让。

鹤壁市经济建设投资总公司、中国建筑材料集团公司、新乡市经济投资有限责任公司、新乡市凤泉区建设投资有限公司、河南省新乡水泥厂分别承诺通过本次非公开发行股份购买资产而取得的同力水泥股份自股权登记完成之日起十二个月内不转让。

承诺履行情况：截止目前，河南投资集团等六家交易对方未发生违背上述承诺的情形。

二、关于上市公司独立性的承诺

为保证本次非公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：

1、保证上市公司的人员独立

（1）保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。

（2）上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。

（3）保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经作出的人事任免决定。

2、保证上市公司的资产独立完整

（1）保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确，上市

公司对所属资产拥有完整的所有权,保证上市公司资产的独立完整。

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