? 吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

? 一、通过公司拟变更2007年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)日产4000吨水泥熟料生产线项目(下称：水泥生产线项目)”实施方式的议案：即以由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司为主体，建设水泥生产线项目。
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? 二、通过2007年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)年产100万吨水泥粉磨站项目(下称：鼎鹿粉磨站)”变更的议案：由于长春市将对鼎鹿粉磨站原址所在地区进行重新规划，公司拟同意取消鼎鹿粉磨站的建设，注销哈尔滨水泥安达分公司，由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团安达水泥有限公司(下称：安达水泥)，并将原计划投资于鼎鹿粉磨站项目的8000万元募集资金投资于安达水泥年产100万吨水泥粉磨站项目(总投资11191万元，剩余资金缺口3191万元将由安达水泥用自有资金补足)。

? 三、同意公司受让鼎鹿水泥持有的双鸭山亚泰煤业有限公司(注册资本5300万元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未经审计的净资产为64765087.21元)400万元(即7.55%)股权，股权转让总价款为4887931.11元。

? 董事会决定于2008年12月23日14:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一、二项议案。