? 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于

? 为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的

? 公告

? 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 被担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司

? 本次提供担保金额：人民币2,000 万元

? 累计为其担保数量：人民币9,567.50 万元

? 本次担保无反担保

? 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同尚

? 在办理过程中

? 对外担保累计数量：人民币9,567.50 万元

? 无逾期对外担保

? 一、担保情况概述

? 2008 年12 月9 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9 人，实际出席会议9 人，9 名董事一致通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。

? 二、被担保人基本情况

? 新疆青松水泥有限责任公司（以下简称“青松水泥公司”）于2006年5 月26 日在乌鲁木齐市工商行政管理局变更登记。法定代表人：高华；住所：新疆乌鲁木齐市米东南路586 号；注册资本：人民币壹亿捌仟伍佰万元；经营范围：水泥生产、销售及水泥产品的研制、开发。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资 16,300 万元，占青松水泥公司注册资本的88.11%，是青松水泥公司的控股股东；新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,200 万元，占注册资本的6.49%；新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资500 万元，新疆生产建设兵团农三师电力公司出资 500 万元，各占注册资本的2.70%；共计18,500 万元。青松水泥公司定位于高标号特种水泥产品系列，其日产2000 吨水泥熟料技改项目土建工程于2003 年4 月破土动工，2004 年10 月建成点火，经过试生产和设备调试，已达标达产。2005 年4 月, 公司根据市场需要，投资建设年产70 万吨水泥粉磨系统，并于2005 年10 月建成投产，使公司成为年产水泥100 万吨左右的大型企业。截止2008 年11 月30 日，青松水泥公司的资产总额52,357.93 万元，负债总额27,886.99 万元，净资产24,470.94 万元，资产负债率为53.26%，累计实现净利润3,216.28 万元（以上数据未经审计）。

? 三、担保事由

? 为降低水泥生产成本，青松水泥公司拟在已投产的日产2000 吨熟料新型干法水泥生产线基础上配套建设一座4.5 兆瓦纯低温余热发电站，充分利用窑头、窑尾废气余热，将水泥窑的中、低品位余热充分利用并转换为电能用于水泥生产，建成之后，废气温度降低到 90度左右，年发电量将达到2700 万度，可大幅降低水泥的生产成本。该项目总投资4500 万元，资金来源为青松水泥公司自筹2500 万元，其余2000 万元为银行贷款，贷款期限为5 年。

? 四、董事会意见

? 经记名投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的2000 万元贷款提供担保，担保期限为五年。

? 五、独立董事意见

? 公司三名独立董事认真审阅了有关方议案后，认为此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求。审议程序合规，符合法律、法规及公司章程的规定，同意为新疆青松水泥有限责任公司提供担保。

? 六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

? 如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为11,657.50万元，占2007 年度经审计净资产值的9.13%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。因青松水泥有限责任公司的上述贷款申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待青松水泥公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司将作为持续信息披露。

? 特此公告。

? 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

? 董事会

? 2008 年12 月10 日