? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

? 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月28日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第十八次会议的通知》。2008年12月10日在本公司三楼会议室现场召开了首届董事会第十八次会议。
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? 会议由钟烈华董事长主持。

? 本次会议应到董事5位，实到董事5位，分别为钟烈华、张能勇、徐永寿、樊粤明、张建军。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

? 与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

? 1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2009年度公司生产经营计划》的议案。

? 根据《2009年度公司生产经营计划》，公司经济效益实现稳步提升，同比增长20%以上；年生产熟料760万吨；年生产水泥900万吨；年销售水泥

? 900万吨；水泥质量和性能得到进一步稳定与优化；ISO9001质量体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系实现有效运行、持续改进；认真落实节能减排措施，全年实现节能20800吨标煤的目标。

? 2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司向华夏银行广州分行申请总额不超过人民币捌仟万元综合授信额度》的议案。

? 特此公告

? 广东塔牌集团股份有限公司董事会