? 河北太行水泥股份有限公司于2008年12月26日召开五届二十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

? 一、通过调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司监事、监事会主席王维民因退休提出的辞职申请。

? 二、通过公司部分高管人员变动的议案。

? 三、通过修改《公司章程》个别条款的议案。

? 四、同意公司收购北京太行前景水泥有限公司(为公司控股子公司，下称：太行前景)、北京强联水泥熟料有限公司分别所持北京强联水泥有限公司(注册资本2000万元，下称：强联公司)40%、20%的股权，以截至2008年11月30日强联公司经评估的净资产4055.85万元为依据，标的股权收购价格分别为1628.392万元、814.196万元。收购完成后，公司将成为强联公司的大股东，持股比例为60%。

? 五、通过太行前景为强联公司向北京农村商业银行房山区燕房支行申请的4710万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年。

? 董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。