??? 第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??? 江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议通知于2009年2月17日以电话方式发出，会议于2009年2月20日以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

同意子公司江西南方万年青水泥有限公司向南昌银行民德支行申请授信银行承兑汇票1亿元，由公司提供连带责任担保，保证金50%，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率（详见公司同日披露的对外担保公告）。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司向九江银行申请授信额度壹亿贰仟万元（含贷款伍仟万元，银行承兑汇票敞口柒仟万元），期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十五日

证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2009-08

江西万年青水泥股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2009年2月24日，公司与南昌银行民德支行在民德支行办公地签署了《最高额保证合同》，因公司合并报表范围内的子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称"南方万年青"）向南昌银行民德支行申请授信银行承兑汇票壹亿元整，公司提供连带责任担保，保证金50%，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。

截止目前，公司（含控股子公司）累计对控股子公司的总担保额为43,652.01万元，占公司最近一期经审计的净资产的26.71%，不存在其他对外担保。

公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》，此议案不需要公司股东大会或政府部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：南方万年青是公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股50%，南方水泥持股50%，成立于2007年11月16日，注册地：江西省南昌市高新技术开发区京东北大道399号，法定代表人：刘明寿，经营范围：水泥制品的研发、销售。

南方万年青2008年6月31日经审计的资产总额是214,446.93万元、负债总额是111,030.22万元、净资产103,416.71万元。

三、担保协议的主要内容

公司与南昌银行民德支行签署了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间为两年。

担保协议的其他主要条款有：保证范围、保证方式、保证期间、保证人承诺、违约责任等。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十三次临时会议以通讯方式召开，公司全体董事参与了表决，监事审阅了议案材料，参会董事一致通过了《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意南方万年青向南昌银行民德支行申请授信银行承兑汇票壹亿元整，并为其提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至此笔担保，公司（含控股子公司）累计为子公司的担保总额为为43,652.01万元，占公司最近一期经审计的净资产的26.71%，不存在其他对外担保，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十五日