??? 2009年第一次临时股东大会决议公告

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??? 一、重要提示

??? 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

??? 二、会议召开的情况

??? （一）召开时间：2009年1月13日上午9：00
??? （三）召开方式：现场投票
??? （四）召集人：公司董事会
??? （五）主持人：蔡志端董事长
??? （六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

??? 三、会议的出席情况

??? 出席会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份93400000股，占公司有表决权股份总数的58.375%。

??? 四、议案审议和表决情况

??? （一）经记名投票表决，会议以93400000股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"关于增资建设驻马店市豫龙同力水泥有限公司二期项目的议案"。

??? 五、律师出具的法律意见

??? （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
??? （二）律师姓名：李艳芳、朱蕾律师
??? （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

??? 六、备查文件

（一）2009年第一次临时股东大会文件汇编
??? （二）2009年第一次临时股东大会决议
??? （三）河南仟问律师事务所法律意见书
??? （四）公司于2008 年12月26日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的相关公告

??? 特此公告。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事会

??? 2009年1月13日

??? 仟 问 律 师 事 务 所

??? QIANWEN LAW FIRM

??? 中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)

??? 12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou,China(450003)

??? 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502

??? 网址：http://www.qwlawyer.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com

??? 仟见［2009］002号

??? 河南仟问律师事务所

??? 关于河南同力水泥股份有限公司

??? 2009年第一次临时股东大会的法律意见书

??? 致：河南同力水泥股份有限公司

??? 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）受河南同力水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司2009年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。